南方黑芝麻集团股份有限公司独立董事

     关于公司第十届董事会2023年第一次临时会议

(资料图片仅供参考)

             相关事项的独立意见

                            独立董事意见：2023-02 号

  南方黑芝麻集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 1 月 16 日召

开第十届董事会 2023 年第一次临时会议，审议《关于拟续聘公司 2022 年度会计

师事务所的议案》《关于向银行申请流动资金借款的议案》《关于公司及子公司

对外提供担保的议案》等事项。

  作为公司的独立董事，我们认真审阅了该议案，并根据《公司法》《证券法》

《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所

上市公司自律监管指引第 1 号-主板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》

《公司独立董事制度》的有关规定，基于独立判断的立场，现就公司第十届董事

会 2023 年第一次临时会议相关事项发表以下独立意见：

  一、关于续聘公司年度会计师事务所的独立意见

事务所”）为 2022 年度审计（包括财务审计和内控审计）机构，经审查，永拓会

计师事务所具备为公司提供年度审计服务的资质和能力，可满足公司的年度审计

工作要求；公司与其协商确定的年度审计费用合理。

责，能按照中国注册会计师审计准则要求，遵守会计师事务所的职业道德规范，

客观、公正的对公司内部控制有效性及会计报表公允性发表了意见。

求的独立性、专业能力、投资者保护能力，续聘其为公司 2022 年度财务审计和内

控审计机构可保持审计工作的持续性，也有利于保障公司审计工作的质量，有利

于保护公司及其他股东利益、尤其是中小股东利益。

  综上，我们同意续聘永拓会计师事务所为公司 2022 年度审计机构（包括财务

审计和内控审计），并将该事项提请股东大会审议。

  二、关于向银行申请流动资金借款的独立意见

金，有利于公司经营目标的达成，借款必要性充分、用途合法合规；本次申请流

动资金借款不会损害公司及其他股东特别是中小股东利益，我们同意本事项。

  三、关于公司及子公司对外提供担保的独立意见

PPP 项目专项贷款提供质押担保，有利于该 PPP 项目的建设及运营，符合公司整

体利益；本次担保担保的风险可控，不涉及为关联方提供担保，不存在损害公司

和广大投资者利益的情形，我们同意上述担保事项。

  四、会议决议的有效性

  公司本次董事会会议的召集、召开和表决程序及方式均符合《公司法》《证

券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指

引第 1 号-主板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》

的规定，会议决议有效。

                  独立董事：袁公章、叶志锋、何焕珍

                      二〇二三年一月十六日

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